Una compleja red delictual usó facturas falsas y sociedades pantalla para defraudar al Fisco por más de $6.700 millones, según el SII.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Curicó, luego de descubrir una sofisticada red de fraude tributario que operaba principalmente en las comunas de Curicó y Romeral. La acción judicial apunta a nueve personas naturales y dos empresas, responsables de un perjuicio fiscal superior a los $6.718 millones.
Según la información entregada, el fraude se estructuró en tres niveles delictivos: emisores iniciales de facturas falsas, intermediarios que traspasaban el crédito fiscal falso, y el receptor final, quien simuló gastos mediante 274 facturas fraudulentas para rebajar su impuesto a la renta y aumentar su crédito fiscal.
“El diseño de la operación revela una estructura organizada y reiterada, con el único fin de defraudar al Fisco”, afirmó Hernán Frigolett Córdova, director nacional del SII.
El esquema comenzó entre enero y mayo de 2021, cuando los imputados iniciaron actividades tributarias de 13 sociedades ficticias y entregaron datos falsos al SII para obtener folios de documentación tributaria, que luego utilizaron en la estafa. Estas sociedades actuaban como pantalla, con domicilio en Curicó, lo que llevó al organismo fiscalizador a considerar que ese tribunal es el competente para llevar la causa.
El SII solicitó al Ministerio Público una investigación exhaustiva que permita formalizar a los imputados y aplicar las máximas sanciones legales por delitos como presentación de declaraciones maliciosamente falsas, aumento indebido de crédito fiscal, facilitación de documentación tributaria falsa y entrega de información falsa en el inicio de actividades.
