La investigación permitió detener a 18 integrantes de una red vinculada al Tren de Aragua, acusada de lavar más de $78 mil millones mediante transferencias internacionales y criptomonedas.
Un amplio operativo liderado por la Fiscalía Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones (PDI) permitió desarticular una estructura financiera asociada al Tren de Aragua, organización criminal transnacional que habría movilizado más de $78 mil millones fuera de Chile mediante complejas operaciones de lavado de activos.
El fiscal regional Héctor Barros confirmó que la investigación derivó en la solicitud de 19 órdenes de detención, logrando la captura de 18 personas, además de otros dos individuos sorprendidos en delitos flagrantes. La autoridad calificó el caso como uno de los mayores esquemas de lavado de dinero detectados en el país.
Entre los detenidos figura José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo bancario que, según la indagatoria, habría colaborado con la organización en el movimiento de fondos hacia el extranjero. En el marco de las diligencias, las autoridades allanaron una sucursal de Banco Santander ubicada en el centro de Santiago.
Respecto de su participación, Barros precisó que las operaciones investigadas no se realizaron a través de la institución financiera donde trabajaba el imputado. “No estamos hablando del banco, sino de una persona que mantenía cuentas en distintas entidades financieras y desde ahí comenzaba a operar”, explicó.
La investigación estableció que los recursos obtenidos mediante actividades ilícitas eran enviados a otros países utilizando empresas de criptomonedas, mecanismo que habría permitido ocultar el origen de los fondos. “Estamos hablando de una cifra superior a $78 mil millones que salieron de nuestro país hacia otros destinos”, afirmó el persecutor.
Investigación nació tras quíntuple homicidio en Lampa
Las pesquisas se originaron tras el quíntuple homicidio ocurrido en Lampa durante 2024, conocido como el “parcelazo”. A partir de ese caso, los investigadores detectaron una red dedicada a delitos como extorsión, contrabando, asociación criminal y lavado de activos.
Según los antecedentes recopilados, integrantes de la organización obligaban a propietarios de locales nocturnos del sector de Bellavista a cederles el control de sus negocios. De esta forma, obtenían ganancias provenientes de eventos clandestinos, venta de entradas y tráfico de drogas.
Por su parte, el jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado Centro de la PDI, Cristián Sepúlveda, señaló que esta célula también estaría vinculada a delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, secuestros y extorsiones.
Además, información obtenida durante la investigación apunta a que parte de los recursos era enviada a una cárcel en Colombia, donde permanece recluido Carlos “El Bobby” Gómez, identificado como uno de los líderes de la organización criminal.
Para el fiscal Barros, el operativo representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado. “Es la primera vez que le pegamos donde ellos más lo resienten, que es en su patrimonio y en el negocio que sostiene sus operaciones”, sostuvo.
